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董事會下設委員會

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執行委員會

執行委員會於2005年9月成立,由本公司所有主要在香港居住的執行董事組成。設立該委員會的目的在於促使本公司的日常運作為更順暢。由於本公司大部份董事日常工作繁忙及/或駐守包括北京、上海及香港等不同城市,經常安排召開全體董事會會議或安排全體董事簽署書面決議案在實際操作上存在困難及不便。因此,董事會將權力轉授予執行委員會,由其負責經營及管理本公司的業務及其員工。

成員
張為先生 # (委員會主席)
方萌先生 #
鄧黃君先生 #
黃天祐博士 #
 
# 執行董事

[職權範圍]

 

審核委員會

審核委員會於1998年8月成立,共有三名成員,全部均為本公司的獨立非執行董事,主席由一名具備適當專業資格的獨立非執行董事擔任,委員會全體成員均為各行業的專業人士,當中包括會計、法律、銀行及/或商業等範疇。審核委員會獲董事會授權可在其職權範圍內調查任何活動,並可不受限制地查閱與本集團、內部核數師、外聘核數師、管理層及員工相關的資料。其職權範圍與香港會計師公會刊發的「審核委員會有效運作指引」所載的建議及企業管治守則所載的守則條文相符。除向董事會提供意見及建議外,審核委員會亦監察與外聘核數師有關的所有事宜。因此,審核委員會在監察及保持外聘核數師的獨立性方面扮演重要的角色。財務總監及內部核數師直接向審核委員會主席匯報。

成員
李民橋先生* (委員會主席)
范徐麗泰博士*
林耀堅先生*
 
* 獨立非執行董事

[職權範圍]

 

薪酬委員會

薪酬委員會於2003年9月成立,由委員會主席(為獨立非執行董事)領導,共有五名成員,其中大多數為本公司的獨立非執行董事。本公司採納了企業管治守則守則條文第B.1.2 (c)條項下第(ii)種模式,由薪酬委員會向董事會建議個別執行董事及高級管理層的薪酬待遇。薪酬委員會並就本公司董事及高級管理層的整體薪酬政策及架構向董事會提出建議。如有需要,薪酬委員會會聘請專業顧問提供協助及/或就相關事項提供專業意見。

 

在釐定薪酬待遇(包括薪金、花紅、非金錢利益等)之前,薪酬委員會會考慮同類公司所支付的薪金、需付出的時間、職責、個人表現及本公司表現等因素。薪酬委員會亦會參考董事會不時決定的公司目標,檢討及批准管理層的薪酬建議。

成員
范徐麗泰博士* (委員會主席)
李民橋先生*
陳家樂教授*
張為先生 # 
李穎偉先生
 
* 獨立非執行董事
# 執行董事

[職權範圍]

 

提名委員會

提名委員會於2003年9月成立,由委員會主席(為獨立非執行董事)領導,共三名成員,其中大多數為本公司的獨立非執行董事。提名委員會負責提名具潛質的董事人選、審議獲提名的董事、評核獨立非執行董事的獨立性及就有關委任及重選向董事會提出建議。另,提名委員會委員負責檢討董事會成員多元化政策以確保其有效性,並向董事會就需作出的修訂提出建議。

 

所有新獲委任的董事及在股東週年大會上獲提名重選的退任董事須先由提名委員會考慮,再由提名委員會向董事會提出建議供董事會決定。由董事會新委任的董事須根據本公司章程細則的規定在下屆股東大會(若為填補臨時空缺)或股東週年大會(若為董事會新增成員)上經股東重選。考慮董事委任及董事調任時,提名委員會已對候選人進行評估,以其誠信、獨立思考、經驗、技能及所能付出的時間與精力使其有效地履行其職責等作為標準,並向董事會提出建議。

成員
李民橋先生* (委員會主席)
范徐麗泰博士*
張為先生 # 
 
* 獨立非執行董事
# 執行董事

[職權範圍]

 

投資及戰略規劃委員會

投資及戰略規劃委員會於2003年3月成立,由一名執行董事領導,共有15名成員,包括執行董事、高級管理層及管理層成員。投資及戰略規劃委員會考慮、評估、審議並向董事會建議重要的投資方案、收購及出售項目,對投資項目進行投資後的評估,並審議及考慮本公司整體戰略及業務發展方向。

成員
張為先生 #  (委員會主席)
方萌先生 #
鄧黃君先生 #
關曙光先生
張達宇先生

呂世傑先生

李穎偉先生

邱金城先生

黃晨先生

周蘭女士

李華棟先生

沈軒先生

洪明暉先生
王志豪先生
黃莉女士
 
# 執行董事

[職權範圍]

 

公司管治委員會

公司管治委員會於2003年3月成立,由一名執行董事領導,共有七名成員,包括執行董事、高級管理層及管理層成員。公司管治委員會檢討本公司的企業管治常規及披露制度,並引入企業管治的相關原則,藉此提高本公司的企業管治水平。

成員
黃天祐博士 # (委員會主席)
洪雯女士
黃晨先生
李華棟先生
周蘭女士
邱金城先生
沈軒先生
 
# 執行董事

[職權範圍]

 

公司風險控制委員會

公司風險控制委員會於2003年3月成立,由一名執行董事領導,共有十名成員,包括執行董事、高級管理層及管理層成員。公司風險控制委員會向董事會提供協助,負責識別本公司的經營風險,並將該等風險降至最低,訂定本集團風險控制策略方針,及強化本集團的風險控制系統。

成員
張為先生 # (委員會主席)
方萌先生 #
鄧黃君先生 #
陳鏗先生
張達宇先生
洪雯女士
黃晨先生
周蘭女士
李華棟先生
洪峻先生
 
# 執行董事

[職權範圍]

 

 

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